KROLL geeft project update aan president
Het internationaal gerenommeerde Amerikaans onderzoeks- en risicoadviesbureau, Kroll Risk and Financial Advisory Solutions heeft op dinsdag 12 december 2023 een project update gegeven aan president...
Tag : CFATF
NAMLAC en PIU geven update over geboekte resultaten aan staatshoofd
De regering heeft zich gecommitteerd om alles eraan te doen zodat Suriname kan voldoen aan de internationale standaarden van de Caribbean Financial Action Task Force...
Compliance congressen belangrijk in positieve beoordeling CFATF
De positieve beoordeling die Suriname recentelijk van de Caribbean Financial Action Task Force (CFTAF) heeft ontvangen, is mede dankzij de inzet van stakeholders betrokken in...
“Suriname heeft na positieve beoordeling CFATF nog huiswerk”
“Zijn we er? Nee, we zijn er nog niet.” Aan het woord is mr. Roy Baidjnath Panday, voorzitter van de Project Implementation Unit (PIU) van...
Mr. Baidjnath Panday: “Stakeholders belangrijk geweest in positieve beoordeling CFATF”
Suriname is recentelijk positief beoordeeld door de Caribbean Financial Action Task Force (CFATF) ten aanzien van de 40 aanbevelingen, waaraan het land moest voldoen om...
TABTO Group ondersteunt Surinames compliance transitie met KYC-oplossingen
Zowel de publieke als de private sector ondergaan momenteel een grote transitie ter voorkoming dat we als land geblacklist worden door CFATF (Caribbean Financial Action...
Gaming Board informeert kansspelsector over MER
Op 19 april 2023 heeft het Toezicht en Controle Instituut voor Kansspelen (ook wel bekend als de Gaming Control Board) een informatiesessie gehouden teneinde de...
President en actoren buigen zich over vervolgtraject CFATF
De Nationale Anti-Money Laundering Commissie (NAMLAC) en de Project Implementatie Unit (PIU) hebben president Chandrikapersad Santokhi geïnformeerd over de bevindingen van de Caribbean Financial Action...
President Santokhi informeert parlement inzake bevindingen CFATF
Suriname heeft bij de 55ste plenaire meeting van de Caribbean Financial Action Task Force (CFATF) een tijdsperiode meegekregen om alle maatregelen in place te hebben,...
Beoordeling en aanname CFATF 4th round Mutual Evaluation Report Suriname
De CFATF 4th Round Mutual Evaluation Process is officieel in mei 2021 van start gegaan voor Suriname. In navolging hierop is Suriname van 28 februari...